360566
海药投票
买入
100.00
3股
弃权
2.投票注意事项
(1)考虑到所需表决的议案多，若股票需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格100.00元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
(2)对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
(3)对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中其项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。
(4)如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其它事项
1.会议联系方式
联系地址：海南省海口市南海大道西66号
海南海药股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：570311
联系人：王小素、钟晓婷
电话：(0898)68653568 传真：(0898)68660886
2.会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
3.股东登记表和授权委托书（附后）
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事 会
二O一四年五月十三日
附件：
海南海药股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席2014年5月19日召开的海南海药股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：
序号
议案
同意
反对
弃权
1
关于2013年度董事会工作报告的议案
2
关于2013年度监事会工作报告的议案
3
关于2013年年度报告全文及摘要的议案
4
关于2013年度财务决算报告的议案
5
关于2013年度利润分配的预案
6
关于聘请公司2014年度审计机构和内部控制审计机构的议案
7
关于公司2014年度向金融机构贷款授信额度的议案
8
关于修订公司章程的议案
9
关于为参股公司江西华邦药业有限公司提供担保的议案
10
关于为全资子公司海口市制药厂有限公司提供担保的议案
委托人证券帐号： 受托人签名：
持股数： 股委托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2014-024
海南海药股份有限公司关于参加“海南辖区上市公司2013年度业绩网上集体说明会”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和中国证监会近期关于加强投资者合法权益保护的系列会议和文件精神，推动海南辖区上市公司继续做好新环境、新形势、新要求下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局决定与深圳证券信息有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司2013年度业绩网上集体说明会”活动，活动于2014年5月22日15：00-17：00举行，平台登陆地址为：。
届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司2013年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事 会
二O一四年五月十三日
(责任编辑：威展小王)
