海
南海药股份有
限公司
第七届监事会第二十次集会会议决策通告
2005年至今任深圳市南边同正投资有
限公司董事长；重庆万里控股（团体）股份有限公司董事长。现任海
南海药股份有限公司第七届董事会董事长。
独立董事候选人任职资格尚需深圳证券买卖营业所考核无贰言后方可提交股东大会审议。
公司第七届监事会已任期届满，按照《公司法》的有关划定，并依据《公司章程》第八十二条"董事、监事的提名方法和措施：董事、监事候选人由上届董事会、监事会别离提名。"经提名委员会和本届监事会对监事候选人的任职资格举办了考核，赞成保举龙勇老师、周庆国老师为公司第八届监事会由股东代表出任的监事候选人。（相干职员简历附后）
独立董事候选人胡国柳老师小我私人简历
1995年8月获四川省科学技能前进二等奖，1996年获四川省中医打点局中医药科学技能前进一等奖，1999年获重庆市科学技能委员会和重庆市发现协会揭晓的"有突出孝顺的发现家"称谓，2004年参加"人工肝支持仪项目"获重庆市科学技能前进一等奖。
金世明，男，1950年4月生，结业于湖南中医药大学（原湖南中医学院），获医学硕士学位，研究员、副主任医师，广州中医药大学客座传授、广东药学院客座传授。1978年8月～1992年5月在湖南中医药大学第一隶属医院事变，先后任医师、主治医师；1992年6月调广东事变，先后任广东省中医药学会常务副秘书长、秘书长，现任广东省中医药学会副会长兼秘书长、广东省中西医团结学会秘书长；任中华中医药学会理事、中国中西医团结学会理事、广东省科学技能协会常务委员、广东省外洋交换协会理事。现任公司第七届董事会独立董事。
海南海药股份有限公司
此议案须提交2013年第二次姑且股东大会审议。
雷小玲密斯与公司或公司控股股东及现实节制人不存在关联相关；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。
刘悉承老师为公司控股股东的现实节制人，与公司存在关联相关；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。
特此通告
董事候选人陈义弘老师小我私人简历
独立董事候选人金世明老师小我私人简历
第八届监事会监事候选人小我私人简历
证券代码：000566 证券简称：海南海药 通告编号：2013-024
上述董事候选人中兼任公司高级打点职员职务的职员以及由职工代表接受董事人数总计未高出公司董事总人数的二分之一。
附件：
本公司及监事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确和完备，没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。
二0一三年五月二十七日
董 事 会
龙勇 ：男，1959年6月生，本科学历 ，高级经济师。1982年结业于西南财经大学金融系，先后在银行、广西计委及期货公司任职。现任深圳市南边同正投资有限公司常务副总裁，重庆万里控股（团体）股份有限公司监事会主席。现任深圳市南边同正投资有限公司副总司理、海南海药股份有限公司第七届监事会监事。
陈义弘老师与公司或公司控股股东及现实节制人不存在关联相关；持有公司股票566,016股；未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。
王伟老师与公司或公司控股股东及现实节制人不存在关联相关；持有公司股票172,500股；未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。
周庆国老师今朝在深圳市南边同正投资有限公司任副总司理；未持有海南海药股份有限公司股份；未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。
鉴于公司独立董事曾与平老师持续接受公司独立董事已满六年，按照中国证监会《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》"独立董事蝉联不得高出6年"的划定，曾与平老师不再接受公司独立董事职务。公司对曾与平老师在接受独立董事时代为公司成长所做出的孝顺深表感激。
海南海药股份有限公司第七届董事会第
相干公司股票走势
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三十七次集会会议，于2013年5月21日以传真及电子邮件的方法向全体董事发出版面关照，并于2013年5月27日以现场的方法召开。集会会议应参会董事九人，现实参会八人，董事长刘悉承因公出差授权委托副董事长陈义弘代为出席并实施表决权，由副董事长陈义弘老师主持集会会议。公司监事及高级打点职员列席了集会会议。集会会议切合《公司法》、《公司章程》的有关划定。
监 事 会
白智全老师与公司或公司控股股东及现实节制人不存在关联相关；持有公司股票98,438股；未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。
曾祎华，女，1970年1月生，广东汕头，1993年7月结业于清华大学化学系物理化学及仪器说明专业并获理学学士学位。1993年9月-1996年7月经清华大学化学系保举进入中国协和医科大学，在中国医学科学院药物研究所就读硕士研究生，获理学硕士学位。1996年8月至今在海口市制药厂有限公司事变，现任公司第七届监事会职工代表监事。
董事候选人刘悉承老师小我私人简历
王伟，男，汉族，1968年2月24日出生，籍贯湖南湘潭人，结业于中南财经政法大学，获工商打点硕士学位，经济师。1987年进入工商银行重庆市分行江北区支行事变，历任信贷员、信贷股长、公司营业部司理等职务。2003年至2004年任工商银行重庆市分行建新北路支行副行长。2005年至今在海南海药股份有限公司任总司理助理。现任公司副总司理兼财政认真人。
本次集会会议审议并通过了《关于董事会换届推举的议案》。
董事候选人白智全老师小我私人简历
二0一三年五月二十七日
公司第八届董事会由九名董事构成。经提名委员会检察和董事会表决，赞成提名刘悉承老师、陈义弘老师、任荣波老师、白智全老师、王伟老师、裘婉萍密斯、为公司第八届董事会非独立董事候选人。同时，按照《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关划定，赞成提名雷小玲密斯、金世明老师、胡国柳老师为第八届董事会独立董事候选人。上述九名候选董事（独立董事）简历见附件。
海南海药股份有限公司
按照《公司法》和《公司章程》的有关划定，公司第七届董事会董事任期已届满，凭证相干法令措施对董事会举办换届推举。
第七届董事会第三十七次集会会议决策通告
特此通告
任荣波，男，中国国籍，1966年1月出生，硕士研究生，执业药师、制药专业高级工程师。1986年7月至2011年11月历任华北制药厂技能员、华北制药团体收支口商业有限责任公司外销员、华北制药团体有限责任公司贩卖公司副总司理、总司理，华北制药股份有限公司贩卖分公司副总司理、总司理；2011年11月至2012年6月上海复星医药财富成长有限公司总裁助理、市场营销总司理。现任海南海药股份有限公司第七届董事会董事、总司理。
监 事 会
二0一三年五月二十七日
刘悉承，男，汉族，1962年出生，硕士，副研究员，中共党员，深圳市南边同正投资有限公司董事长。
以3票同意，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届推举的议案》。
裘婉萍，女， 1958年2月生，浙江嵊县人，在职研究生，高级经济师、高级政工师，中共党员。2000年起先后接受重庆电机厂党委书记兼人事副厂长，兼重庆赛力盟电机有限责任公司董事、副总司理，重庆机电股份有限公司人力资源部司理，先后兼任重庆赛力盟电机有限责任公司董事、监事，重庆重变电器有限责任公司董事，重庆机床（团体）有限责任公司董事，爱思帝（重庆）驱动体系有限公司董事。此刻深圳市南边同正投资有限公司任副总司理，为重庆市九龙坡区第十四、十五届人大代表；重庆市第二届妇代会代表。
陈义弘，男，1958年7月生，武汉同济医科大学药学专业结业。曾任武汉市第六制药厂质料药车间主任、助理厂长及香港百信团体深圳汉联化医药有限公司制药厂厂长。2002年1月至今任公司副总司理、海口市制药厂厂长。具有富厚的制药企业出产策划打点履历。现任本公司第七届董事会副董事长、副总司理。
董事候选人王伟老师小我私人简历
龙勇老师今朝在深圳市南边同正投资有限公司任副总司理；未持有海南海药股份有限公司股份；未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。
裘婉萍密斯此刻深圳市南边同正投资有限公司任副总司理；未持有海南海药股份有限公司股份；未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。
本公司及监事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确和完备，没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。
海南海药股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第二十次集会会议的集会会议关照及集会会议资料已于2013年5月21日以传真及电子邮件的方法向全体监事发出关照。集会会议于2013年5月27日以现场方法召开，应到监事3人，实到监事3人。切合《公司法》、《公司章程》的有关划定。经与会监事当真审议，告竣如下决策：
雷小玲，女，1970年8月出生，研究生学历，中国注册管帐师、高级管帐师。1991年-1995年：先后就职于贵阳市财经学校、贵州省财经学院管帐学系；1995年至今：从事注册管帐师事变；现就职于中审亚太管帐师事宜所。现任公司第七届董事会独立董事。
职工代表监事曾祎华小我私人简历
任荣波老师与公司或公司控股股东及现实节制人不存在关联相关；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。
董事候选人裘婉萍密斯小我私人简历
白智全，高级工程师，出生于1966年1月17 日，于1989年7月结业于华西医科大学（现四川大学）药学系药物化学专业，于2003年结业西南大学法学院研究生班。
胡国柳：男，1968年3月生，管帐学打点学博士，1997年至今一向在海南大学任教，先后接受海南大学打算财政随处长、财政连系办公室副主任、打点学院党委书记；今朝首要社会兼职有：海南省总管帐师协会常务理事、海南省管帐学会常务理事、海南省管帐系列高级专业技能职务任职资格评审委员会委员。现任海南大学打点学院院长、海南金鹿农机成长股份有限公司独立董事、长城信息财富股份有限公司独立董事、汇川技能股份有限公司独立董事。
本公司董事会及全体董事担保通告内容的真实、精确和完备，没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。
曾祎华密斯与公司或公司控股股东及现实节制人不存在关联相关；未持有海南海药股份有限公司股份；未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。
附件
为担保董事会的正常运作，在新一届董事会发生前，原董事仍应依照法令、行政礼貌、部分规章和《公司章程》的划定，推行董事职务。
董事候选人任荣波老师小我私人简历
1998、1999年均获重庆市高新技能财富开拓区先辈企业家称谓，2000、2001、2002、2003年均获重庆市高新技能财富开拓区优越企业家称谓，2000年被重庆市老区建树促进会聘为副秘书长2001年获共青团重庆市委、重庆市委企业工委、重庆市建委、重庆市商委、重庆市外经贸委、重庆市青企协揭晓的第三届"重庆市优越青年企业家"称谓，2002年被重庆市医药生物技能协会第一届理事会聘为常务理事，2003年被推举为重庆市大渡口区政协委员。
证券代码：000566 证券简称：海南海药 通告编号2013-022
海南海药股份有限公司
海南海药股份有限公司
特此通告
2005年5月至今，任重庆天地药业有限责任公司总司理；现任本公司第七届董事会董事、副总司理。
因为事变缘故起因，董事杨仁发老师和张珊珊密斯不作为第八届董事会董事候选人。公司对他们在接受董事时代为公司成长所做出的孝顺深表感激。
独立董事候选人雷小玲密斯小我私人简历
此议案须提交公司2013年第二次姑且股东大会审议。
证券代码：000566 证券简称：海南海药 通告编号：2013-023
胡国柳老师与公司或公司控股股东及现实节制人不存在关联相关；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。
海南海药股份有限公司关于
金世明老师与公司或公司控股股东及现实节制人不存在关联相关；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。
职工代表大会推举职工代表监事的通告
表决功效：9票同意，0票阻挡，0票弃权。
公司2013年第二次姑且股东大会召开日期将另行关照。
周庆国：男，1969年2月生，本科学历，高级管帐师，结业于西南财经大学管帐专业。1987年7月至1999年9月，任职于四川自贡长征机床厂，先后接受长征机床财政部管帐、长征机床股份有限公司成都分厂财政科长等职。1999年11月至2010年4月，任职于重庆赛诺生物药业股份有限公司，先后接受公司财政部部长、副总司理兼财政部部长。现任深圳市南边同正投资有限公司副总司理、海南海药股份有限公司第七届监事会监事。
1984年结业于湖南医科大学，1984-1986年在第全军医大学任助教；1986-1989年在第全军医大学读研究生，1989-1995年在第全军医大学任讲师、副研究员，1995-2003年任重庆赛诺制药有限公司总司理。
海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期届满，拟举办换届推举。为担保监事会的正常运作，按照《公司法》、《公司章程》的有关划定，公司职工代表大会于2013年5月24日在公司集会会议室召开了2013年度第一次集会会议。集会会议颠末当真接头，通过投票的方法推举曾袆华密斯为公司第八届监事会职工代表监事（小我私人简历附后），任期三年，将与公司2013年第二次姑且股东大会推举发生的两名股东代表监事配合构成公司第八届监事会。
(责任编辑：威展小王)
